Ce se repetă la TCO Investigarea Criminalității Economice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2016 privind Codul vamal al României, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă constituie:

• Infracțiunea de folosire de acte falsificate;
• Infracțiunea de contrabandă;
• Infracțiunea de folosire de acte nereale.

În conformitate cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, organele competente sunt definite astfel:

• organele care au atribuții de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum și organele de cercetare penală ale poliției judiciare;
• procurorul, judecătorul și organele de cercetare penală speciale;
• judecătorul-sindic, administratorul judiciar și lichidatorul judiciar;

În conformitate cu Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, fapta funcționarului public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia isi îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală, constituie infracțiunea de:

• nedenunțare;
• omisiunea sesizării;
• favorizarea făptuitorului;

În conformitate cu O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor, semnarea răspunsului către petent se face:

• de către conducătorul autorității sau instituției publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum și de șeful compartimentului care a solutionat petiția;
• de către conducătorul autorității sau instituției publice, precum și de șeful compartimentului pentru relații cu publicul;
• de către șeful compartimentului pentru relații cu publicul, precum și de șeful compartimentului care a solutionat petiția;

În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, când actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune:

• Începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită ori a cărei săvârșire se pregătește, numai dacă autorul nu este indicat sau nu este cunoscut;
• Începerea urmăririi penale cu privire la persoană, dacă autorul este indicat sau cunoscut;
• Începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită ori a cărei săvârșire se pregătește, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.

În conformitate cu prevederile Codului penal, fapta este săvârșită cu intenție când făptuitorul:

• Prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui;
• Prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;
• Nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să îl prevadă.

În conformitate cu prevederile Codului penal, fapta funcționarului public care, în timpul serviciului, îndeplinește un act ce nu intră în atribuțiile sale, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, constituie infracțiunea prevăzută de:

• Art. 297 - Abuzul în serviciu;
• Art. 300 - Uzurparea funcției;
• Art. 298 - Neglijența în serviciu.

În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală:

• Reținerea se dispune de organul de cercetare penală, procuror sau judecătorul de drepturi și libertăți prin ordonanță, care va cuprinde motivele care au determinat luarea măsurii, ziua și ora la care reținerea începe, precum și ziua și ora la care reținerea se sfârșește;
• Dacă reținerea a fost dispusă de organul de cercetare penală, acesta are obligația de a-l informa pe procuror cu privire la luarea măsurii preventive, de îndată și prin orice mijloace;
• Reținerea se poate dispune pentru cel mult 24 de ore. În durata reținerii se include timpul strict necesar conducerii suspectului sau inculpatului la sediul organului judiciar, conform legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, la solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează:

• Toate bunurile mobile și imobile indisponibilizate în cauză, indiferent de valoarea acestora;
• Autovehiculele indisponibilizate în cauză, indiferent de valoarea acestora;
• Bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 curo și stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro.

În conformitate cu Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, în cazul infracțiunilor săvârșite de polițiștii care au calitatea de organe de cercetare ale poliției judiciare:

• urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procurori din cadrul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel;
• urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror;
• urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de organe de cercetare penală speciale din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne;

În conformitate cu Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, constituie infracțiunea de:

• fals intelectual;
• fals în înscrisuri sub semnătură privată;
• fals material în înscrisuri oficiale;

În conformitate cu H.G. nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, corespondența ce conține informații secrete de serviciu poate fi transportată:

• numai prin echipe de curieri militari;
• prin echipe de curieri militari și prin personal propriu, autorizat de conducătorul unității beneficiare, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1.349/2002 și a regulilor interne stabilite, potrivit legii, pentru protecția informațiilor din aceasta clasă;
• prin agenți economici autorizați pentru transportul corespondenței;